Bosna i Hercegovina je uvrštena na popis država s pojačanim nadzorom financijskih transakcija zbog nedostataka u zakonskim rješenjima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Odluku je donijela radna skupina FATF, a očekivala se jer je Moneyval ocijenio kako BiH nije ispunila obveze u području nadzora. Zemlja sada mora ostvariti devet ciljeva kako bi bila uklonjena s popisa, što će otežati financijsko poslovanje i povećati troškove bankarskih usluga.